（新一届董事会成员）

(新一届监事会成员)

2016年3月29日上午，集团公司六届六次届暨七届一次股东大会在双丰大厦五楼多功能厅隆重召开。大会由董事长刘效锋主持，六届董事会、监事会主席在主席台就坐。大会实到及出具授权委托书的股东共计47人，所代表股权占总表决权的76.48%，符合《公司法》和《公司章程》规定的关于股东会议召开的条件。

大会先后听取、审议并通过的报告和议案如下：

（一）、六届董事会工作报告。

（二）、2015年度财务决算报告。

（三）、关于威海双丰房地产项目投资管理有限责任公司进行股权调整情况的汇报。

（四）、六届监事会工作报告。

（五）、关于七届董事会、监事会会费发放标准的议案。

听取、审议完相关报告、议案后，大会举行了七届董事会、监事会的换届选举工作。本次选举采用董事联合提名候选人的方式进行无记名投票，各位股东充分行使自己的权利，选举产生了新一届董事会、监事会成员。

七届董事会成员名单：

董事长：刘效锋

董事：颜永安、徐小琴、连文彬、王林政

七届监事会成员名单：

监事会主席：杨忠华

监事：丛海英、庞庆云